沪硅产业：关于调整董事会专门委员会成员的公告_股票频道

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业公告编号：2020-026

上海硅产业集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》和《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

鉴于公司2019年年度股东大会选举邱慈云（Chiu Tzu-Yin）为公司非独立董事、选举夏洪流为公司独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举邱慈云（Chiu Tzu-Yin）为战略委员会委员，选举夏洪流为审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，独立董事Li Ting Wei不再担任审计委员会委员。调整后，公司战略委员会和审计委员会成员情况如下：

1. 战略委员会：俞跃辉（召集人）、杨征帆、戴敏敏、蔡颖、张卫、邱慈云

（Chiu Tzu-Yin）2. 审计委员会：张鸣（召集人）、孙健、夏洪流公司提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

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