证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-008
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任邢玉柱先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为邢玉柱先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了明确同意的独立意见如下：
我们已对邢玉柱先生的个人简历进行了审查，认为邢玉柱先生符合上市公司副总经理任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任邢玉柱先生为公司副总经理，我们对上述议案无异议。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件：
邢玉柱先生简历
邢玉柱先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，EMBA，中级会计师职称。1999年10月至2002年5月，任三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）管理科成本会计；2002年6月至2004年2月，任北京市熊飞商贸有限公司财务部经理；2004年3月至2004年9月，任上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问；2004年10月至2008年9月，任北京天惠华数字技术有限公司主管会计；2008年10月至2009年2月，任北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理；2009年3月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司财务部经理；2010年10月至2020年7月，任北京天智航医疗科技股份有限公司董事会秘书；2010年10月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司财务总监；2019年4月至今，
任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。
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