证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第026号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议，于2020年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2020年8月25日上午在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会监事4人，候任监事蒋文春先生列席本次会议。
会议由监事共同推举刘枫女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
议案一：《2020年半年度报告》（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2020年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：2020年半年度利润分配方案
2020年半年度，公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案四：关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2020年8月28日
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