祥生医疗：2020年第四次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗公告编号：2020-036

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年8月26日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路5号无锡欣荷大酒店二楼太

湖梦

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,132,700
普通股股东所持有表决权数量 60,132,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.1658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1658

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，以现场结合通讯方式出席4人，莫若理女士

因公出差未出席；2、公司在任监事3人，出席2人，以现场方式出席2人，戚秀兰女士因公出差

未出席；3、董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 关于选举莫善珏 60,130,003 99.9955 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
1.02 关于选举莫若理 60,130,003 99.9955 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
1.03 关于选举周峰为 60,130,003 99.9955 是
公司第二届董事
会非独立董事的
议案

2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举裘国华 60,130,002 99.9955 是
为公司第二届董
事会独立董事的
议案
2.02 关于选举徐志翰 60,130,002 99.9955 是
为公司第二届董
事会独立董事的
议案

3、关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举陈建军 60,130,002 99.9955 是
为公司第二届监
事会股东代表监
事的议案
3.02 关于选举张君晔 60,130,002 99.9955 是
为公司第二届监
事会股东代表监
事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权
序号议案名称票数比例票比例票数比例
（%）数（%）（%）
1.01 关于选举莫善 4,630,003 99.9417 0 0.0000 2,697 0.0583
珏为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于选举莫若 4,630,003 99.9417 0 0.0000 2,697 0.0583
理为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
1.03 关于选举周峰 4,630,003 99.9417 0 0.0000 2,697 0.0583
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
2.01 关于选举裘国 4,630,002 99.9417 0 0.0000 2,698 0.0583
华为公司第二
届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举徐志 4,630,002 99.9417 0 0.0000 2,698 0.0583
翰为公司第二
届董事会独立
董事的议案
3.01 关于选举陈建 4,630,002 99.9417 0 0.0000 2,698 0.0583
军为公司第二
届监事会股东
代表监事的议
案
3.02 关于选举张君 4,630,002 99.9417 0 0.0000 2,698 0.0583
晔为公司第二
届监事会股东
代表监事的议
案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第1、2、3项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余鸿、孙文2、律师见证结论意见：

见证律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月27日

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