天智航：关于修改《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：688277 证券简称：天智航公告编号：2020-009

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。上述议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会指定的特定人员在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体修订内容如下:

修订前修订后
第四十五条股东大会分为年度股东大会第四十五条公司年度股东大会可以授
和临时股东大会。年度股东大会每年召权董事会决定向特定对象发行融资总额
开一次，应当于上1个会计年度结束后的不超过人民币三亿元且不超过最近一年
6个月内举行。末净资产百分之二十的股票，该项授权
在公司下一年度股东大会召开之日前有
效。

新增第四十五条，《公司章程》原第四十五条及以下条款序号依次顺延。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

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