证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2020-102号
金圆环保股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议通知于2020年08月13日以电子邮件形式发出。
本次会议于2020年08月24日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：王利华女士现场出席，张燕茹女士、宋辉轩先生以通讯表决方式出席）。
本次会议由公司监事会主席王利华女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《金圆环保股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅2020年半年度报告后，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2020年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
三、备查资料
1．公司第九届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2020年08月26日
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