证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:临2020-026
民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年8月25日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《民丰特纸关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订及颁布的最新会计准则,公司进行会计政策变更。
(详见公司临2020-028公告:《民丰特纸关于会计政策变更的公告》)
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
2、审议通过《民丰特种纸股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年8月26日
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