证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2020-039
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2020年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的议案》
董事会根据2017年第二次临时股东大会授权及《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的61名激励对象办理解锁事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的公告》（公告编号：2020-044）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象，激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻，因此公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2020年8月26日
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