证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-063
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议资料于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月25日上午10:30时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议由公司董事兼总经理汪建平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名，推选韩建红、汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山、管思怡6人为公司第九届董事会非独立董事候选人，推选徐一兵、苏涛永、李郁明3人为公司第九届董事会独立董事候选人（上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人简历详见附件）。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司2020年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名董事候选人，单独或合并持有公司股份总额1%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式提名独立董事候选人，如该等股东于公司2020年第三次临时股东大会召开前10日向公司董事会提出董事候选人提案的，在公司董事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。
公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，同意上述6名非独立董事及3名独立董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二○年八月二十六日
附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
韩建红：女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。韩建红女士1991年6月参加工作。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任三江化工有限公司董事长，中国三江精细化工有限公司董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职。
韩建红女士为公司实际控制人管建忠先生的配偶，与公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司及实际控制人管建忠先生存在一致行动关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建红女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，韩建红女士直接持有本公司6,216,435股股份。
汪建平：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事，浙江嘉化双氧水有限公司董事等职。
汪建平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪建平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，汪建平先生直接持有本公司1,066,072股股份；同时，汪建平先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.9052%的股份。
邵生富：男，1964年8月生，中国国籍，2016年取得澳大利亚长期居留权，大学本科学历，教授级高级工程师职称。邵生富先生1984年8月参加工作，历任嘉兴化工厂副厂长，浙江嘉化集团股份有限公司副总经理，浙江省计经委技改处挂职副处长，浙江嘉化集团股份有限公司常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江兴兴新能源科技有限公司董事兼总经理等职。
邵生富先生除在控股股东浙江嘉化集团股份有限公司担任董事外，与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。邵生富先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，邵生富先生直接持有本公司1,038,172股股份；同时，邵生富先生持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司2.9010%的股份。
王宏亮：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生1996年7月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技术中心主任、精化厂厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、董事副总经理等；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事，浙江嘉化新材料有限公司执行董事兼总经理，浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。
王宏亮先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王宏亮先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，王宏亮先生直接持有本公司525,036股股份；同时，王宏亮先生持有控股股东浙江嘉化集团股份有限公司0.0823%的股份。
牛瑛山：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，牛瑛山先生1992年6月参加工作。历任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司工程师、三江化工有限公司副总经理、中国三江精细化工有限公司执行董事，嘉兴港区港安工业设备安装有限公司执行董事兼总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司总经理，浙江嘉化氢能科技有限公司执行董事兼总经理，江苏嘉化氢能科技有限公司董事长兼总经理等职。
牛瑛山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。牛瑛山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，牛瑛山先生直接持有本公司728,737股股份。
管思怡：女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读。2013年9月至2017年6月就读于美国瓦萨奇高中，2017年9月至今就读于美国华盛顿大学。
管思怡女士为公司实际控制人管建忠先生及其配偶韩建红女士的女儿，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管思怡女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，管思怡女士未接持有本公司股份。
二、独立董事候选人简历
徐一兵：男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学法学院法学学士学位。徐一兵先生历任江苏金信达律师事务所合伙人、江苏金信达律师事务所上海分所合伙人、北京建元律师事务所上海分所合伙人，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人兼任事务所执行委员会委员；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
徐一兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。徐一兵先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，徐一兵先生未持有本公司股份。
苏涛永：男，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，2018年入选上海市浦江人才计划，现任同济大学MBA中心学术主任、战略与财务研究所副所长，上海欣巴自动化科技股份有限公司独立董事。研究方向：企业战略，创新创业，商业模式，产业生态。主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、国家科技支撑计划子课题以及地方政府和企业战略咨询课题20余项；在国内外核心期刊上发表论文60余篇；曾获上海市决策咨询成果二等奖、2016年中国商业研究前沿国际会议(FBR)最佳论文奖。曾多次指导学生参加各类全国性的商业大赛获得冠亚军等奖项。为上海汽车、富士-施乐（上海）、宝冶集团、老板电器、华昌化工、立邦中国等公司提供过管理咨询或培训服务。
苏涛永先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。苏涛永先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，苏涛永先生未持有本公司股份。
李郁明：男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财政金融学院税收专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。李郁明先生历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学副教授，会计师、经济师，浙江珠城科技股份有限公司独立董事，浙江省“151人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。
李郁明与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李郁明先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
截至目前，李郁明先生未持有本公司股份。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
