证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2020-004
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于拟对外投资设立香港子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：天智航(香港)控股有限公司 【TINAVI (Hongkong)Holding Limited】
?投资金额：110.00万美元
?特别风险提示:
本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得香港投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立香港子公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金110.00万美元在香港设立全资子公司天智航(香港)控股有限公司（暂定名，最终以相关主管机关的核准结果为准；以下简称“香港子公司”），拟主要从事医疗机器人及产业链上下游投资、投资管理等业务。
2、对外投资的决策与审批程序
本次投资已于2020年8月24日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟定公司中文名称：天智航(香港)控股有限公司
2、拟定公司英语名称：TINAVI (Hongkong) Holding Limited
3、注册资本：110.00万美元
4、公司类型：有限公司
5、拟设立地址：中国香港
6、拟定经营范围：对外投资、投资管理、技术引进与交流、国际业务开拓
7、股权结构：北京天智航医疗科技股份有限公司100%控股
8、资金来源及出资方式：公司自有资金
上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。
三、本次对外投资的目的
公司本次在香港设立全资子公司是基于公司战略发展布局的需要，通过香港全资子公司的设立，加快推进医疗机器人及产业链上下游投资工作。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立香港子公司的资金来源系公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果产生重大影响；不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。
五、对外投资的风险分析
本次投资设立香港子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2020年年8月25日
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