证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2020-067
深圳市易尚展示股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司章程修订情况如下：
修订前 拟修订为
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 ……股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始 及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3： 时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9：15，00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30， 并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：3：00。 00。
第一百五十五条 公司的利润分配政策为： 第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
2、利润分配形式。公司视具体情况采取现金、股 2、利润分配形式。公司视具体情况采取现金、股
票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许 票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许
的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式 的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式
进行利润分配。 进行利润分配。
在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况 在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况
下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年 下，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积
实现的可分配利润的15%。如果公司当年现金分红 金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供
的利润已超过当年实现的可分配利润的15%或在利 股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营
润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当 和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的
年实现的可分配利润的15%，对于超过当年实现的 利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近
可分配利润的15%的部分，在公司具有成长性、每 三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可 现的年均可分配利润的30%。
以采用股票股利方式进行利润分配。 3、利润分配的时间间隔。公司原则上每年度进行
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展 一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分
金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的 红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，
现金分红政策： 不得损害公司持续经营能力。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 4、利润分配的具体条件。
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
中所占比例最低应达到80%； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安 保留意见的审计报告。
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 5、利润分配政策的决策机制和程序。
中所占比例最低应达到40%； （1）在充分考虑公司盈利能力、现金流量、发展
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 阶段及当期资金需求等因素的基础上，公司管理
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 层、董事会提出合理的利润分配预案，并结合股东
中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区 （特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，
分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处 制定年度利润分配方案或中期利润分配方案，独立
理； 董事应当对利润分配方案发表意见，该议案经董事
公司“重大资金支出安排”（募集资金投资项目除 会审议后提交股东大会审议通过。
外）是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购 （2）董事会审议现金分红具体方案时，须认真研
资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
资产的50%，且超过人民币5000万元。 调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录
3、利润分配的时间间隔。公司原则上每年进行一 管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意
次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及经营 见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作
情况提议公司进行中期利润分配。 为公司档案妥善保存。
4、利润分配的具体条件。 （3）公司股东大会对董事会提出的利润分配方案
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； 进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无 东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
保留意见的审计报告。 求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
5、利润分配政策的决策机制和程序。 如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预
（1）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章 案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的
程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订； 原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披
案，并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红 露。
具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金 （4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利
策程序要求等事宜。 （或股份）的派发事项。
独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行 （5）公司监事会、独立董事应对董事会和管理层
审核并独立发表明确意见。 执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及
监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程 决策程序进行监督。
及决策程序进行监督并发表审核意见。 第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证
董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数 券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
表决通过方可提交股东大会审议；董事会审议通过 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独
立董事、监事会的意见。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。在审议
利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式
进行表决。股东大会审议利润分配方案时，须经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
（2）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红
方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现
的可分配利润的15%，公司董事会应就具体原因、
留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专
项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会
应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序
发表意见，并在公司指定媒体上予以披露；
第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2020年8月24日
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