证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2020-010
江苏艾迪药业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2020年8月15日以电话方式送达全体监事。会议于2020年8月19日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗少时先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审议：本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次增加全资子公司安赛莱为募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资有利于顺利实施募投项目，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资的议案》
经审议：本次使用部分募集资金向全资子公司艾迪医药出资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用募集资金向全资子公司实缴出资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议：公司全资子公司艾迪医药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，监事会同意上述事项。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经审议：本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募资资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
综上，监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经审议：本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募资资金到账后六个月内进行置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规规定，具有必要性及合理性。因此，监事会同意上述事项。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，因此，监事会同意上述事项。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于对2020年上半年度关联交易予以确认及对2020年下半年度关联交易预计的议案》
经审议：本次公司对2020年上半年度关联交易予以确认及对2020年下半年度关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。本次对2020年上半年度关联交易予以确认及对2020年下半年度关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2020年8月21日
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