证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2020-071
江苏新宁现代物流股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年08月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年08月10日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
董事会认为，《2020年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》。
经审议，董事会同意公司终止公开发行可转换公司债券事项。
公司于2019年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案。上述事项经于2019年5月21日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。鉴于目前公司自身实际情况及根据相关法律及规定，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2020年8月20日
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