三只松鼠股份有限公司
章程修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，对《公司章程》相关条款修订如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司
债券； 债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得 具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
但是，证券公司因包销购入销售剩余股票而持有5%以上 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 购入销售剩余股票而持有5%以上股份的，以及有国务院
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 证券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不受
会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的， 6个月时间限制。
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
提起诉讼。 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具
事依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事
会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
…… ……
（十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠 （十六）审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保
现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元人民币以 除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关 期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项；
联交易事项； ……
…… （十八）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
应当由股东大会决定的其他事项。 末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 大会召开日失效；
他机构或个人代为行使。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构或个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过： 议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达
到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的 到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计总资产的30%以后提供的任何担保； 计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元； 计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
计总资产的30%； 计总资产的30%；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担 （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担
保； 保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（八）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文 （八）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文
件规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情 件规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情
形。 形。
除上述以外的对外担保事项，由董事会审议批准。 除上述以外的对外担保事项，由董事会审议批准。股东
大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担
保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，属于前述第（一）、（三）、（五）、（六）
项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外） 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助
达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准： 除外）达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币； 50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以
上，且绝对金额超过300万元人民币； 上，且绝对金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000 近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000
万元人民币； 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。 净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）项标 公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）项标
准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05元的，可以向交易所申请豁免提交股东大会审议批 0.05元的，可免于按照上述规定履行股东大会审议程
准。 序。
本章程中的“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不 本章程中的“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出
日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中
类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、对 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资
子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；提 （含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子
供担保（含对子公司担保）；租入或租出资产；签订管 公司除外）；提供财务资助（含委托贷款等）；提供担
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受 保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签 租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、
订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研
出资权利等）；所上市的证券交易所认定的其他交易。 究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放
弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；所上市的证券
交易所认定的其他交易。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构
和证券交易所备案。 和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东
10%。 持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告
时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提 时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。 交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出
合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独 合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将 立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将
同时披露独立董事的意见及理由。 同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知
中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股
东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场 东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召
股东大会召开前一日下午15:00，并不得迟于现场股东大 开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下
会召开当日上午9∶30，其结束时间不得早于现场股东大 午3:00。深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东
会结束当日下午15:00。 大会召开日的交易所交易时间。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更。 日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取 会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召 消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召
开日前的2个工作日之前公告并说明原因。 开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，如设副董事长，由副董事长（公司 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 事主持。
举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事
持。 共同推举的一名监事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
会主席不能履行职务或不履行职务时，如设监事会副主 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会
席，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会 续开会。
无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数
的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和
完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或 完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或
其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录 其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录
应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其 应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网
他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限
10年。 不少于10年。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。 入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的
股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机 股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机
构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。 构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 权。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。 东大会表决。
公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会候选人 公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的监事
均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程 候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方
序为： 式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现
任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可 任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可
以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的 以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的
下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； 下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现 （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现
任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可 任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可
以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的 以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的
下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； 下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（三）股东应向现任董事会提交其提名的董事或者监事 （三）股东应向现任董事会或监事会提交其提名的董事
候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查， 或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董事会或监
经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东大会选 事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格
举； 的提交股东大会选举；
（四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出 （四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出
书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的 书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的
其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职 其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职
责等。 责等。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的
规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股
东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百一十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除 第一百一十一条 公司发生的交易（提供担保、提供财务
外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准： 资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计 批准：
总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计
值和评估值的，以较高者作为计算数据； 总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营 面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
10%以上，且绝对金额超过500万元人民币； 业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；
利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10% （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%
以上，且绝对金额超过100万元人民币； 以上，且绝对金额超过100万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公
司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过
500万元人民币； 1,000万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经 （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经
审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民 审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民
币。 币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。 上述交易的定义见本章程第四十二条第三款的规定。
上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定 上述交易事项，如法律、法规、规范性文件及章程规定
须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提 须提交股东大会审议通过的，应在董事会审议通过后提
交股东大会审议。 交股东大会审议。
除本章程第四十条第一款第十六项规定的关联交易事项 除本章程第四十条第一款第十六项规定的关联交易事项
外，公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币 外，公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币
以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在100万元 以上、或者公司与关联法人达成的交易金额在300万元
以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值 以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值
的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。 的0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准。
除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的
对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。 对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议批准。
董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内
的事项具体授权给总经理执行。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应当在会 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应当在会
议召开3日以前通过专人信函、传真、电话、电子邮件 议召开3日以前通过专人信函、传真、电话、电子邮件
以及全体董事认可的其他方式通知全体董事。有紧急情 以及全体董事认可的其他方式通知全体董事。有紧急情
事须及时召开董事会会议的，通知时限不受上述限制， 事须及时召开董事会会议的，通知时限不受上述限制。
但应在合理期限内提前做出通知。
第一百四十七条 监事会行使下列职权： 第一百四十七条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提
出书面审核意见； 出书面审核意见，应当依法对公司定期报告签署书面确
…… 认意见；
……
第一百五十九条 公司实行内部审计制度，配备专职审计 第一百五十九条 公司应当设立内部审计部门，对公司
人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和
完整性等情况进行检查监督。
第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应 第一百六十条 审计委员会负责监督及评估内部审计工
当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报
告工作。 告工作。
第一百六十一条 公司聘用取得“从事证券相关业务资 第一百六十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师
格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨
其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所
时，应提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会 时，应提前10天事先通知会计师事务所，公司股东大会
就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈
述意见。 述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有
无不当情形。 无不当情形。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，同时提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
三只松鼠股份有限公司董事会
2020年8月20日
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