证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-070
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020年8月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2020年8月20日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司2020年半年度报告全文及摘要的内容。
关于《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2020年8月20日
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