证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2020-066
江苏中利集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年8月10日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年8月20日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议于2020年8月20日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2020年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度报告摘要》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2020年半年度实际存放与使用情况相符。
具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2020年半年度财务报告》；
具体详见2020年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项已履行必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
2020年8月20日
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