股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2020-052
烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十二次会议于2020年8月20日在烟台公司本
部6层会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议通知已于
2020年8月5日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员
列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举
手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任王英涛先生为公司副总经理。任期自本次董事
会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事
对此发表了表示同意的独立意见。
2、审议通过了公司2020年半年度报告及摘要
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事和高级管理人员认为公司2020年半年度报告
及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的
董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监
事会亦出具了书面审核意见。
公司2020年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了公司《关于募集资金投资项目结项的议
案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
截至2020年6月30日，公司司首次公开发行股票募集
资金投资项目均已达到预定可使用状态且资金支付完毕，结
合公司实际情况，拟对全部募集资金投资项目结项并将剩余
资金继续存放于募集资金账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保
荐机构中银国际证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募集资金投资项目结项的公告》。
5、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于张宝全先生不再担任公司董事，公司须补选非独立
董事一名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股
东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名唐坚先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更经营范围及<公司章程>的议
案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围为“生产、
销售、安装电力生产设备；电力工程施工、电力工程总承包；
承装（修、试）电力设施业务；机电工程施工总承包；市政
工程、环保工程设计施工；防水防腐保温工程施工；空气污
染治理服务；水污染治理；固体废弃物污染治理；建设工程
项目管理；投资管理；技术开发、技术转让；工程技术咨询；
货物进出口、技术进出口；投资、运营新能源综合利用项目；
电力供应；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；计算机
软件的开发及自有技术转让；提供相关技术咨询和技术服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，有效期以许可证为准）。”公司将根据上述经营范围变更
事宜修订《公司章程》第十四条。本次经营范围的变更内容，
以主管登记部门核准为准。
本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限
公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
此次公司对《公司章程》所作修订，符合公司实际发展
需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限
公司股东大会议事规则>等制度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据2020年新修订的《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的相应条款，公司拟对《烟台龙源电力技术
股份有限公司股东大会议事规则》《烟台龙源电力技术股份
有限公司股东大会网络投票实施细则》《烟台龙源电力技术
股份有限公司对外担保规则》《烟台龙源电力技术股份有限
公司独立董事制度》进行修订。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会定于2020年9月9日（星期三）召开2020年第一次
临时股东大会。股权登记日为2020年9月3日（星期四）。关
于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2020年第一次
临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
附件：
唐坚先生简历
唐坚先生，1971年出生，中国国籍，大学本科学历，高
级工程师。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理，
中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处
处长，国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党组成员
兼北京国电龙源环保工程有限公司总经理、党委副书记，国
电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国
电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记。现任龙源电力
集团股份有限公司党委委员、副总经理。龙源电力集团股份
有限公司系公司实际控制人国家能源集团的控股子公司，公
司股东雄亚（维尔京）有限公司的母公司。与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所
规定的情形。
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