证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2020-164
厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议〔定期会议〕决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020年8月9日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2020年8月20日上午10:00在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十次会议〔定期会议〕；公司同时将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。
2020年8月13日，因补充提案，公司发出第五届董事会第十次会议〔定期会议〕补充通知。
2020年8月20日，公司第五届董事会第十次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和方式如期召开。
本次董事会会议由公司董事长丁建生先生提议、召集和主持。
本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。
现场与会人员有董事长、总经理、(代)董事会秘书丁建生先生，董事徐尧先生，监事会主席余成斌先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员财务总监郑文全先生；独立董事江曙晖女士，独立董事吴红军先生，独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：
1.00 关于《2020年半年度报告及摘要》的提案
《2020年半年度报告及摘要》系对2020年半年度公司生产经营情况进行的总结。
2020年半年度报告及摘要具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-161、2020-162〕。
经审核，全体董事均无异议或其他意见。董事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
2.00 关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》系对2020年半年度公司募集资金存放与使用情况进行的专项报告。
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告〔公告编号：2020-163〕。
经审核，全体董事均无异议或其他意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十一日
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