股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2020-047
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2020年8月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的
议案》，现将相关事宜公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及部门规
章的规定和要求，结合实际情况，公司拟对《烟台龙源电力
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
具体修订如下：
序号 原制章程条款 修订后章程条款
1 第七条 公司经营期限为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
有限公司。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：生产、销售、安装电力生产设备，电力工 为：生产、销售、安装电力生产设备；电力工
程施工、电力工程总承包，市政工程、环保工 程施工、电力工程总承包；承装（修、试）电
2 程、防水防腐保温工程，空气污染治理服务， 力设施业务；机电工程施工总承包；市政工程、
计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关 环保工程设计施工；防水防腐保温工程施工；
技术咨询和技术服务。 空气污染治理服务；水污染治理；固体废弃物
污染治理；建设工程项目管理；投资管理；技
术开发、技术转让；工程技术咨询；货物进出
序号 原制章程条款 修订后章程条款
口、技术进出口；投资、运营新能源综合利用
项目；电力供应；销售自行开发后的产品、机
械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学
品及一类易制毒化学品）；计算机软件的开发及
自有技术转让；提供相关技术咨询和技术服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
3 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
4 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
内转让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
5 公司依照第二十三条第（三）项规定收购 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、
润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职 第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者
工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3
年内转让或者注销。
序号 原制章程条款 修订后章程条款
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50% 资产10%的担保；
以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提
最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 供的任何担保；
担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保；
供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
6 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净 最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过
资产10%的担保； 5000万元人民币；
（五）连续12个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内公司的对外担保总
近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
3000万元人民币。 的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于上述第一项
至第四项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
7 总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者
持股比例限制。 变相有偿方式公开征集股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应
当披露征集文件，公司应当予以配合。
第九十一条 出席股东大会的股东，应当对 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
8 对或弃权。 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 股票市场交易互联互通机制股票的名义持有
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
序号 原制章程条款 修订后章程条款
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换， 第九十八条 董事由股东大会选举或者更
任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 董事任期3年，任期届满可连选连任。
务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
9 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。
行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的1/2。
得超过公司董事总数的1/2。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
10 案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
序号 原制章程条款 修订后章程条款
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作。 查总经理的工作。
（十六）按照股东大会的有关决议,设立战 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会； 章程授予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门规章或本 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
章程授予的其他职权。 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
超过股东大会授权范围的事项，应当提交 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，
股东大会审议。 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当
董事会决定公司重大问题，应当事先听取 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
公司党组织的意见。 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
董事会决定公司重大问题，应当事先听取
公司党组织的意见。
第一百一十二条 董事会一次性购买或出 第一百一十二条 董事会一次性购买或出
售重大资产、对外投资、委托理财、借贷的权 售重大资产、对外投资、委托理财、借贷的权
限为公司上一年经审计的净资产的30%以下， 限为公司上一年经审计的净资产的30%以下，
《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规另 《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规另
有规定的除外。 有规定的除外。
11 担保权限见本章程第四十一条的规定。关 担保权限见本章程第四十一条的规定。关
联交易遵守公司股东大会通过的《关联交易规 联交易遵守公司股东大会通过的《关联交易规
则》。 则》。
公司应建立严格的审查和决策程序，重大 公司应建立严格的审查和决策程序，重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审。 审，并报股东大会批准。
第一百二十八条 在公司控股股东、实际控 第一百二十八条 在公司控股股东单位担
12 制人担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
第一百五十九条 公司利润分配方案的审 第一百五十九条 公司利润分配方案的审
议程序： 议程序：
（一）公司在每个会计年度结束后，由公 （一）公司在每个会计年度结束后，由公
司董事会根据经营需要，充分考虑公司盈利规 司董事会根据经营需要，充分考虑公司盈利规
模、现金流量、发展资金需求、融资成本、外 模、现金流量、发展资金需求、融资成本、外
13 部融资环境等因素，科学拟定公司的利润分配 部融资环境等因素，科学拟定公司的利润分配
方案，独立董事和监事会发表意见后，董事会 方案，独立董事和监事会发表意见后，董事会
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
（二）公司因特殊情况而不进行现金分红 （二）公司因特殊情况而不进行现金分红
时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公 时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公
司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项 司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项
序号 原制章程条款 修订后章程条款
进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股 进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股
东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）董事会、监事会及单独或者合并持 （三）董事会、监事会及单独或者合并持
有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利 有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利
润分配政策相关的提案。公司董事会、监事会 润分配政策相关的提案。公司董事会、监事会
及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和 及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和
决策过程中，应当充分听取和考虑股东，特别 决策过程中，应当充分听取和考虑股东，特别
是中小投资者、独立董事的意见。董事会、独 是中小投资者、独立董事的意见。董事会、独
立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东 立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等主
征集其在股东大会上的投票权。 体可以向公司股东征集其在股东大会上的投票
权。
第一百七十四条 公司通知以专人送出的， 第一百七十四条 公司通知以专人送出的，
由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送
达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送 达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送
出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达 出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达
14 日期；公司通知以传真发送的，传真发送单记 日期；公司通知以传真发送的，传真发送单记
录日期为送达日期；公司通知以电子邮件发送 录日期为送达日期；公司通知以电子邮件发送
的，电子邮件发送日期为送达日期；公司通知 的，电子邮件发送日期为送达日期；公司通知
以电话发出的，以通话记录日期为送达日期。 以电话发出的，以通话记录日期为送达日期；
公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期。
第一百七十六条 公司指定《中国证券报》 第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、
15 或《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披 《证券时报》、《上海证券报》或《证券日报》
露信息的媒体。 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十八条 释义 第一百九十八条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含
16 司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽 表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上
然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权 的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其
已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
东。 的决议产生重大影响的股东。
第二百条 本章程以中文书写，其他任何语 第二百条 本章程以中文书写，其他任何语
17 种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的 主管登记部门最近一次核准登记后的中文版章
中文版章程为准。 程为准。
18 第二百〇五条 本章程经股东大会通过、商 第二百〇五条 本章程经股东大会通过后，
务部批准且公司完成上市后生效。 自公布之日起施行。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不
变。
上述事项尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议
通过，并在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记
及备案事宜，公司章程最终修订结果以主管登记部门核准为
准。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
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