证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2020-017
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以及相关材料已于2020年8月8日以书面方式送达公司全体监事。会议于2020年8月19日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年半年度报告》及其摘
要的议案
监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2020年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年半年度报告》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
公司监事会认为：公司本次使用3,590万元超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求，同时也有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凌志软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-019）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-020）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
四、关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2020年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-021）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2020年8月20日
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