证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2020-061
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开的第七届二十一次董事会会议以6票赞成，3票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。
为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。修改的条款如下：
条款 修订前 修订后
第一百一十九条 董事长行使下列职权: 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持（一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执（二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）董事长签署合同和审批资金（三）董事长签署合同和审批资金
的权限：年累积金额为人民币 的权限：年累积金额为人民币
3,000万元以内（包括3,000万元）3,000万元以内（包括3,000万元）
或者公司最近一次经审计净资产 或者公司最近一次经审计净资产
的5%以内（包括5%）； 的5%以内（包括5%）；
（四）董事会授予的其他职权。 （四）本章程、公司《董事会议事
规则》、公司其他内部制度规定、
董事会授予的其他职权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日
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