证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2020-063
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年9月7日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600593 大连圣亚 2020/8/31
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杨子平
2. 提案程序说明
公司已于2020年7月21日公告了股东大会召开通知，单独持有5%股份的股东杨子平，在2020年8月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》
鉴于《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规自2019年来陆续修订，公司章程也于2019年进行过修订，但公司目前的适用的《董事会议事规则》为2013年版。为结合最新的监管要求，同时为了进一步提升公司管理决策的效率，公司拟重新制定《董事会议事规则》。
（2）《关于修订公司章程的议案》
为提高公司经营效率，优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。对《公司章程》部分条款进行修改，其余条款不变。
（3）《关于购买董监高责任险的议案》
鉴于公司连续于2020年7月29日披露的公司第二十次决议公告、于2020年7月31日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》均系相关人员把持Ekey未经董事会授权擅自披露。为保障公司董事免于为他人的违法犯罪行为承担责任，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，保障相关人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年7月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月7日14点30分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月6日
至2020年9月7日
投票时间为：2020年9月6日15:00至2020年9月7日15:00止
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》 √
2 审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》 √
3 审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
4 审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
5 审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》 √
6 审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》 √
7 审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》 √
8 审议《关于修订公司章程的议案》 √
9 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5及议案6已经公司第七届十九次董事会会议审议通过；议案7、议案8及议案9已经公司第七届二十一次董事会会议审议通过。详见公司分别于2020年7月21日、2020年8月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2020年8月19日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月
7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》
2 审议《关于罢免郑磊独立董事职务的
议案》
3 审议《关于提请补选朱琨先生为公司
第七届董事会非独立董事的议案》
4 审议《关于提请补选任健先生为公司
第七届董事会独立董事的议案》
5 审议《关于提请罢免吴健董事职务的
议案》
6 审议《关于提请罢免梁爽独立董事职
务的议案》
7 审议《关于重新制定公司董事会议事
规则的议案》
8 审议《关于修订公司章程的议案》
9 审议《关于购买董监高责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
