证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-052
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年8月19日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年8月9日以电子形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事刘炜因工作原因以通讯方式参加会议），会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技股份有限公司2020年半年度报告》及《塞力斯医疗科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-054）。
（三）审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》(公告编号：2020-055）。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-056）。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月20日
备查文件
1、塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
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