证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-024
读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年8月18日以通讯方式召开了第四次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于优化调整公司内部管理机构及职能配置方案的公告》（临2020-026）。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年半年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》。
（三）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2020-027）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2020年8月20日
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