证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-067号
深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2020年8月5日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年8月18日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托出席董事5人，独立董事汤山文因事书面授权委托独立董事熊政平代为出席会议，董事李志江因事、董事谢香芝因公均书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事张堂容、陈士因公书面授权委托董事长李年生代为出席会议。会议由董事长李年生先生主持，公司财务总监夏明华、监事蔡承荣现场列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。
《2020年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日
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