证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2020-007
东莞市奥海科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、修改公司章程并办理工商登记的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]927号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,520万股（每股面值1元）并于2020年8月17日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由13,560万股变更为18,080万股，注册资本由人民币13,560万元变更为人民币18,080万元，公司类型由其他股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）。
结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程（草案）》相关内容进行修订并于股东大会审议通过后及时办理工商变更和备案登记等相关手续。
二、《公司章程》主要修订情况
原章程（草案）内容 修订后的章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》（以下简称“《章
程指引》”）和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 东莞市奥海科技股份有限公司 第二条 东莞市奥海科技股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，并在东莞市 公司以发起方式设立，并在东莞市
工商行政管理部门注册登记，取得营业 工商行政管理部门注册登记，取得营业
执照。 执 照，统 一 社 会 信 用 代 码 为
91441900590133320P。
第三条 公司于【 】年【 】月【 】第三条 公司于【2020】年【5】月【18】
日经中国证券监督管理委员会核准，首 日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 次向社会公众发行人民币普通股
【 】万股，于【 】年【 】月 【4520】万股，于【2020】年【8】月
【 】日在深圳证券交易所上市。 【17】日在深圳证券交易所上市。
第十二条 公司的经营宗旨：致力于为 第十二条 公司的经营宗旨：致力于为
客户提供最佳的充储电系统解决方案， 客户提供最佳的充储电系统解决方案，
立志成为世界智能便携能源行业的领 立志做有益于人类的长青企业,做智能
航者，做有益于人类的长青企业。 便携能源行业的领航者。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：研发、生产和销售：充电器、电 围为：研发、生产和销售：充电器、电
源适配器、手机配件、电子产品、无线 源适配器、手机配件、电子产品、无线
充电产品、智能家居产品、移动智能产 充电产品、智能家居产品、移动智能产
品、智能硬件产品；货物进出口、技术 品、智能硬件产品；货物进出口、技术
进出口；自有物业租赁，设备租赁。 进出口；自有物业租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
第十七条 公司发行的股份，在中国证 第十七条 公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限责任公司集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“证券登记机构”）集中存
管。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公司股
公司股份的活动。 份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证券监督管理委员会认可
的其他方式进行。
（二）要约方式；
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）中国证券监督管理委员会认可的 （三）项、第（五）项、第（六）项规
其它方式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程0第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条
项、第（二）项的原因收购本公司股份 第一款第（一）项、第（二）项规定的
的，应当经股东大会决议。公司依照第 情形收购本公司股份的，应当经股东大
二十三条规定收购本公司股份后，属于 会决议；公司因本章程第二十三条第一
第（一）项情形的，应当自收购之日起 款第（三）项、第（五）项、第（六）
10日内注销；属于第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，可以
项情形的，应当在6个月内转让或者注 依照本章程的规定或者股东大会的授
销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第（三）、第 会议决议。
（五）项、第（六）项规定收购的本公 公司依照本章程第二十三条第一
司股份，公司合计持有的本公司股份数 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
不得超过本公司已发行股份总额的 项情形的，应当自收购之日起10日内
10%，并应当在3年内转让或者注销。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
公司回购本公司股份的，应当依照 形的，应当在6个月内转让或者注销；
《中华人民共和国证券法》的规定履行 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
信息披露义务。公司因第二十三条第 项情形的，公司合计持有的本公司股份
（三）项、第（五）项、第（六）项规 数不得超过本公司已发行股份总额的
定的情形回购本公司股份的，应当通过 10%，并应当在3年内转让或者注销。
公开的集中交易方式进行。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控
制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司其他股东负有诚信义务。控股 司和公司社会公众股股东负有诚信义
股东应严格依法行使出资人的权利，控 务。控股股东应严格依法行使出资人的
股股东不得利用利润分配、资产重组、 权利，控股股东不得利用利润分配、资
对外投资、资金占用、借款担保等方式 产重组、对外投资、资金占用、借款担
损害公司和其他股东的合法权益，不得 保等方式损害公司和社会公众股股东
利用其控制地位损害公司和其他股东 的合法权益，不得利用其控制地位损害
的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项； 资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议： 会审议：
（一）公司及其控股子公司的对外担保 （一）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计 总额，达到或超过公司最近一期经审计
净资产50%以后提供的任何担保； 净资产50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的30%以后提 过最近一期经审计总资产的30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 （四）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联人 （五）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（六）法律、法规和规范性文件规定的 （六）连续十二个月内担保金额超过公
其他担保情形。 司最近一期经审计总资产的30％；
股东大会在审议为股东、实际控制 （七）连续十二个月内担保金额超过公
人及其关联人提供的担保议案时，该股 司最近一期经审计净资产的50％，且绝
东或受该实际控制人、关联人支配的股 对金额超过5000万元人民币；
东，不得参与该项表决，该项表决须经 （八）法律、法规和规范性文件规定的
出席股东大会的其他股东所持表决权 其他担保情形。
的半数以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人、关联人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决须经
出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
第四十四条 本公司召开股东大会的地 第四十四条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或股东大会通知中载 点为公司住所地或股东大会通知中载
明的地点。 明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供电话或网络等 形式召开。公司还将提供网络投票的方
方式为股东参与股东大会提供便利。股 式为股东参加股东大会提供便利。股东
东通过上述方式参加股东大会的，视为 通过上述方式参加股东大会的，视为该
该股东已出席。 股东已出席。
第四十六条 股东大会会议由董事会召 第四十六条 独立董事有权向董事会提
集。 议召开临时股东大会。对独立董事要求
独立董事有权向董事会提议召开 召开临时股东大会的提议，董事会应当
临时股东大会。对独立董事要求召开临 根据法律、行政法规和本章程的规定，
时股东大会的提议，董事会应当根据法 在收到提议后10日内提出同意或不同
律、行政法规和本章程的规定，在收到 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
提议后10日内提出同意或不同意召开 董事会同意召开临时股东大会的，
临时股东大会的书面反馈意见。董事会 将在作出董事会决议后的5日内发出
同意召开临时股东大会的，将在作出董 召开股东大会的通知；董事会不同意召
事会决议后的5日内发出召开股东大 开临时股东大会的，应当以书面方式说
会的通知；董事会不同意召开临时股东 明理由并公告。
大会的，应当以书面方式说明理由。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体普通股
有权出席股东大会，并可以书面委托代 股东（含表决权恢复的优先股股东）均
理人出席会议和参加表决，该股东代理 有权出席股东大会，并可以书面委托代
人不必是公司的股东； 理人出席会议和参加表决，该股东代理
（四）有权出席股东大会股东的股权登 人不必是公司的股东；
记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登
（五）会务常设联系人姓名及电话号 记日；
码。 （五）会务常设联系人姓名及电话号
码。
第五十九条 股权登记日登记在册的所 第五十九条 股权登记日登记在册的所
有股东或其代理人，均有权出席股东大 有普通股股东（含表决权恢复的优先股
会。并依照有关法律、法规及本章程行 股东）或其代理人，均有权出席股东大
使表决权。 会。并依照有关法律、法规及本章程行
使表决权。
第六十条 个人股东亲自出席会议的， 第六十条 个人股东亲自出席会议的，
应出示本人身份证或其他能够表明其 应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、持股凭证；委 身份的有效证件或证明、股票账户卡；
托代理他人出席会议的，应出示本人有 委托代理他人出席会议的，应出示本人
效身份证件、股东授权委托书及委托人 有效身份证件、股东授权委托书。
的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法
法人股东应由法定代表人或者法 定代表人委托的代理人出席会议。法定
定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份
代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有
证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理
效证明及法人股东的持股凭证；委托代 人应出示本人身份证、法人股东单位的
理人出席会议的，代理人应出示本人身 法定代表人依法出具的书面授权委托
份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书及法人股东的 书。
持股凭证。
第六十五条 召集人将依据有效的股东 第六十五条 召集人和公司聘请的律师
名册对股东资格的合法性进行验证，并 将依据证券登记结算机构提供的股东
登记股东姓名（或名称）及其所持有表 名册共同对股东资格的合法性进行验
决权的股份数。在会议主持人宣布现场 证，并登记股东姓名（或名称）及其所
出席会议的股东和代理人人数及所持 持有表决权的股份数。在会议主持人宣
有表决权的股份总数之前，会议登记应 布现场出席会议的股东和代理人人数
当终止。 及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。
第六十七条 股东大会会议由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或者不履行职 董事长不能履行职务或者不履行职务
务的，由副董事长主持，副董事长不能 的，由副董事长（公司有两位或两位以
履行职务或者不履行职务时由半数以 上副董事长的，由半数以上董事共同推
上董事共同推举的一名董事主持。 举的副董事长主持）主持，副董事长不
能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。
第七十二条 股东大会应有会议记录， 第七十二条 股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、总经理和其他高级管理 的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名； 人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例； 份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果。 点和表决结果。
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明； 的答复或说明；
（六）计票人及监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。
第七十三条 召集人应当保证会议记录 第七十三条 召集人应当保证会议记录
内容真实、准确和完整。出席会议的董 内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代 事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人应当在会议记录上签 表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与出席股东的签名册 名。会议记录应当与现场出席股东的签
及代理出席的委托书等有效资料一并 名册及代理出席的委托书、网络及其他
保存，保存期限为10年。 方式表决情况的有效资料一并保存，保
存期限不少于10年。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东等主体可以
票权。征集股东投票权应当向被征集人 公开征集股东投票权。征集股东投票权
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 应当向被征集人充分披露具体投票意
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
票权。公司不得对征集投票权提出最低 方式征集股东投票权。公司不得对征集
持股比例限制。 投票权提出最低持股比例限制。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举二名以上董事、监 股东大会就选举董事、监事进行表
事进行表决时，根据本章程的规定或者 决时，根据本章程的规定或者股东大会
股东大会的决议，应当实行累积投票 的决议，可以实行累积投票制。
制。 前款所称累积投票制是指股东大
前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决
与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事
董事会应当向股东书面介绍候选董事、 的简历和基本情况。
监事的简历和基本情况。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以 第一百〇二条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。 书面辞职报告。董事会将在2日内披露
有关情况。
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期 第一百〇三条 董事辞职生效或者任期
届满，应向董事会办妥所有移交手续， 届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任 其对公司和股东承担的忠实义务，在任
期结束后并不当然解除，在本章程规定 期结束后并不当然解除，在本章程规定
的合理期限内仍然有效。该合理期限应 的合理期限内仍然有效。
根据公平原则而定。
第一百〇六条 公司设董事会，对股东 第一百〇六条 公司设董事会，对股东
大会负责。 大会负责。
公司董事会可设审计委员会、提名 公司董事会设立审计委员会、可设
委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 立提名委员会、薪酬与考核委员会和战
会等。董事会各专门委员会的设立及组 略委员会等。董事会各专门委员会的设
成由股东大会决定，各专门委员会的工 立及组成由股东大会决定，各专门委员
作细则由董事会负责制定，其成员更换 会的工作细则由董事会负责制定，其成
由董事会以选举方式确定。 员更换由董事会以选举方式确定。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百〇七条 董事会由7名董事组成，第一百〇七条 董事会由7名董事组成，
其中3名为独立董事。 其中3名为独立董事，设董事长1人。
第一百一十二条 公司拟对外投资、购
买、出售、置换资产、抵押借款、银行
信贷等达到以下标准之一时，需经公司
董事会批准后方可实施：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的10%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10％
以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10％以上，
且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10％以上，且
绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
第一百一十三条 公司拟对外投资、购
买、出售、置换资产、抵押借款、银行
信贷等达到以下标准之一时，需经公司
股东大会批准后方可实施：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50％
以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50％以上，
且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50％以上，且
绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。
（六）“购买或者出售资产”交易时，
应当以资产总额和成交金额中的较高
者作为计算标准，并按交易事项的类型
在连续十二个月内累计计算，经累计计
算达到最近一期经审计总资产30%的，
应当提交股东大会审议，并经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第一百一十四条 公司副董事长协助董 第一百一十六条 公司副董事长协助董
事长工作,董事长不能履行职务或者不 事长工作,董事长不能履行职务或者不
履行职务的,由副董事长履行职务；副 履行职务的,由副董事长履行职务（公
董事长不能履行职务或者不履行职务 司有两位或两位以上副董事长的，由半
的,由半数以上董事共同推举一名董事 数以上董事共同推举的副董事长履行
履行职务。 职务）；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
第一百一十七条 董事会召开临时董事 第一百一十九条 董事会召开临时董事
会会议应于会议召开3日前以专人送 会会议应于会议召开3日前以专人、邮
出、传真、邮寄或网络方式（包括电子 件、电话等方式通知全体董事。
邮件、本公司信息化办公系统）通知全
体董事。
第一百二十七条 在公司控股股东、实 第一百二十九条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职 际控制人单位担任除董事、监事以外其
务的人员，不得担任公司的高级管理人 他行政职务的人员，不得担任公司的高
员。 级管理人员。
第一百四十四条 公司设监事会。监事 第一百四十六条 公司设监事会。监事
会由3名监事组成，监事会设主席1人。会由3名监事组成，监事会设主席1人，
监事会主席由全体监事过半数选举产 可以设副主席。监事会主席和副主席由
生。监事会主席召集和主持监事会会 全体监事过半数选举产生。监事会主席
议；监事会主席不能履行职务或者不履 召集和主持监事会会议；监事会主席不
行职务的，由半数以上监事共同推举一 能履行职务或者不履行职务的，由监事
名监事召集和主持监事会会议。 会副主席召集和主持监事会会议；监事
监事会包括2名股东代表和1名公 会副主席不能履行职务或者不履行职
司职工代表。监事会中的职工代表由公 务的，由半数以上监事共同推举一名监
司职工通过职工代表大会、职工大会或 事召集和主持监事会会议。
者其他形式民主选举产生；其他监事候 监事会应当包括股东代表和适当
选人由单独或者合计持有公司3%以上 比例的公司职工代表，其中职工代表的
股份的股东依照第五十二条、第五十三 比例不低于1/3。监事会中的职工代表
条规定提名。 由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
第一百五十一条 公司在每一会计年度 第一百五十三条 公司在每一会计年度
结束之日起4个月内编制完毕年度财务 结束之日起4个月内向中国证券监督管
会计报告，在每一会计年度前6个月结 理委员会和证券交易所报送年度财务
束之日起2个月内编制完毕半年度财务 会计报告，在每一会计年度前6个月结
会计报告，在每一会计年度前3个月和 束之日起2个月内向中国证券监督管理
前9个月结束之日起的1个月内编制完 委员会派出机构和证券交易所报送半
毕季度财务会计报告。 年度财务会计报告，在每一会计年度前
3个月和前9个月结束之日起的1个月
内向中国证券监督管理委员会派出机
构和证券交易所报送季度财务会计报
告。
第一百六十四条 公司的通知以下列形 第一百六十六条 公司的通知以下列形
式发出： 式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件、传真或电邮方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以公告方式进行；
（四）本章程规定的其他形式。 （四）本章程规定的其他形式。
第一百六十七条 公司通知以专人送出 第一百六十九条 公司通知以专人送出
的，由被送达人在送达回执上签名（或 的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期；盖章），被送达人签收日期为送达日期；
公司通知以邮件送出的，自交付邮局之 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
日起第3个工作日为送达日期；公司通 日起第3个工作日为送达日期；公司通
知以公告方式送出的，第一次公告刊登 知以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期；公司通知以电话方式送 日为送达日期；公司通知以电话方式送
出的，被送达人接通电话日期为送达日 出的，被送达人接通电话日期为送达日
期；公司通知以传真方式送出的，发送 期；以章程规定的其他形式送出的，依
成功回执所示之日即视为送达之日；公 照法律、法规和章程规定确定送达日。
司通知以电邮方式送出的，发送成功回
执所示之日即视为送达之日；以章程规
定的其他形式送出的，依照法律、法规
和章程规定确定送达日。
第一百六十九条 公司在中国证监会指 第一百七十一条 公司在中国证券监督
定的媒体范围内，确定一份或者多份报 管理委员会指定的媒体范围内，确定一
纸和一个网站作为公司信息披露的媒 份或者多份报纸和深圳证券交易所网
体。 站作为公司信息披露的媒体。
第一百九十一条 释义 第一百九十三条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占 （一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额50%以上的股东；持有股 公司股本总额50%以上的股东；持有股
份的比例虽然不足50%，但依其持有的 份的比例虽然不足50%，但依其持有的
股份所享有的表决权已足以对股东大 股份所享有的表决权已足以对股东大
会的决议产生重大影响的股东；法律、 会的决议产生重大影响的股东；法律、
法规及规范性文件规定属于控股股东 法规及规范性文件规定属于控股股东
的股东。 的股东。
（二）实际控制人，是指《公司法》及 （二）实际控制人，是指虽不是公司的
其他法律、法规、规范性文件认定的， 股东，但通过投资关系、协议或者其他
能够实际支配公司行为的人。 安排，能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指《公司法》及其 （三）关联关系，是指公司控股股东、
他法律、法规、规范性文件规定涉及公 实际控制人、董事、监事、高级管理人
司与关联人的关系。 员与其直接或者间接控制的企业之间
的关系，以及可能导致公司利益转移的
其他关系。但是，国家控股的企业之间
不仅因为同受国家控股而具有关联关
系。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
三、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《公司章程》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
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