证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-047
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2020年8月17日在公司会议室以通讯加现场方式召开。
本次会议的通知于2020年8月17日通过邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长昌敬先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司认为2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年8月17日为授予日，以54.23元/股的价格向203名激励对象授予57.5555万股限制性股票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-048）。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
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