证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2020-003
山大地纬软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，本次发行后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月10日出具了“大华验字[2020]000361号”的《验资报告》。同时，公司股票已于2020年7月17日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟将《山大地纬软件股份有限公司章程（草案）》名称变更为《山大地纬软件股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2020年6月7日经中国
中国证券监督管理委员会注册，首次向 证券监督管理委员会注册，首次向社会
社会公众发行人民币普通股【】万股， 公众发行人民币普通股4,001万股，于
于【】年【】月【】日在上海证券交易 2020年7月17日在上海证券交易所（以
所（以下简称“上交所”）科创板上市。下简称“上交所”）科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 40,001
元。 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 40,001 万
均为普通股。 股，均为普通股。
第一九三条 公司指定【】和【】为刊 第二〇三条 公司指定中国证监会指定
登公司公告和其他需要披露信息的媒 的媒体和上海证券交易所网站等为刊
体。 登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
第二〇二条 公司有本章程第二百〇一 第二一二条 公司有本章程第二一一条
条第（一）项情形的，可以通过修改本 第（一）项情形的，可以通过修改本章
章程而存续。 程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股 依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的2/3以 东大会会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。 上通过。
第二〇三条 公司因本章程第二百〇一 第二一三条 公司因本章程第二一一条
条第（一）项、第（二）项、第（四） 第（一）项、第（二）项、第（四）项、
项、第（五）项规定而解散的，应当在 第（五）项规定而解散的，应当在解散
解散事由出现之日起 15 日内成立清算 事由出现之日起 15 日内成立清算组，
组，开始清算。清算组由董事或者股东 开始清算。清算组由董事或者股东大会
大会确定的人员组成。逾期不成立清算 确定的人员组成。逾期不成立清算组进
组进行清算的，债权人可以申请人民法 行清算的，债权人可以申请人民法院指
院指定有关人员组成清算组进行清算。 定有关人员组成清算组进行清算。
第二二一条 本章程经公司股东大会审 第二三一条 本章程经公司股东大会审
议通过并自公司首次公开发行股票并 议通过之日起生效施行。
在上海证券交易所科创板上市之日起
生效施行。
增加 第八章 党的建设
第一七二条 根据《中国共产党章程》
规定，公司设立党总支委员会，履行党
组织的职责，开展党的工作。公司党总
支委员会由上级党组织批准成立，向上
级党组织报告工作，按规定进行选举和
换届。
第一七三条 公司党总支的主要职责：
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和
路线方针政策，宣传和执行党中央、上
级党组织和本组织的决议，团结带领职
工群众完成本单位各项任务。
（二）支持本单位负责人开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服
务和发展党员工作，严格党的组织生
活，组织党员创先争优，充分发挥党员
先锋模范作用。
（四）密切联系职工群众，推动解决职
工群众合理诉求，认真做好思想政治工
作。领导本单位工会、共青团、妇女组
织等群团组织，支持它们依照各自章程
独立负责地开展工作。
（五）监督党员、干部和企业其他工作
人员严格遵守国家法律法规、企业财经
人事制度，维护国家、集体和群众的利
益。
（六）实事求是对党的建设、党的工作
提出意见建议，及时向上级党组织报告
重要情况。按照规定向党员、群众通报
党的工作情况。
第一七四条 公司党总支是公司的领导
核心和政治核心。董事会、监事会和经
理层要自觉维护党总支的核心地位，公
司党总支支持公司董事会、监事会依法
行使职权。
第一七五条 公司党总支定期召开党总
支会议，党总支对公司重大事项发挥把
关定向作用，对《公司法》规定的凡是
需要提交董事会审议决定、执行委员会
决定的重大决策、重大问题、重要人事
安排、重大项目安排、大额资金运作以
及涉及员工切身利益的重大问题进行
监督。公司党总支坚持党务公开制度。
第一七六条 党总支设书记1人，委员5
人。公司党总支保证党和国家方针政策
在公司贯彻执行加强党的领导和完善
公司治理相统一，坚持和完善“双向进
入、交叉任职”的领导体制。党总支书
记、董事长由一人担任。符合条件的党
总支委员通过法定程序分别进入董事
会、监事会和经理层，董事会、监事会
和经理层中符合条件的中共党员依照
有关规定和程序进入党总支领导班子。
第一七七条 公司设置、调整管理机构、
经营机构时，根据工作需要和党员人
数，同步建立、调整党的基层组织，理
顺党组织隶属关系，同步选配好党组织
负责人和党务工作人员，有效开展党的
工作。
第一七八条 公司党总支承担《中国共
产党章程》规定的任务，执行上级党组
织的决定；公司党总支书记履行党建工
作第一责任人职责，公司党总支其他委
员履行“一岗双责”，结合业务分工抓
好党建工作。加强公司党组织建设和党
员队伍建设，充分发挥公司党组织战斗
堡垒作用、共产党员先锋模范作用，凝
聚职工群众力量，落实各项工作任务，
强化公司党建工作的基础保障。
第一七九条 公司为党组织开展工作提
供必要条件，按照有关规定设立党务工
作机构，配备党务工作人员；公司党组
织机构设置及其人员编制纳入公司管
理机构和编制。党建工作经费纳入公司
管理费用预算，从公司管理费中列支。
第一八〇条 公司党总支设纪检委员，
切实履行在公司党风廉政建设和反腐
败工作中的主体责任和监督责任，承
担、落实从严管党治党责任，完善反腐
倡廉制度，加强对公司高级管理人员履
职行为的监督。
第一八一条 公司党总支领导公司思想
政治、精神文明建设等工作，加强对群
团工作的领导，发挥好工会、共青团等
群团组织的作用。建立完善职工代表大
会制度，实行民主管理，保障职工的合
法权益。
原第八章——第十二章序号 第九章——第十三章
第八章至第十二章包含的第一七二条 第一八二条——第二三一条
至第二二一条序号
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。修订后的《山大地纬软件股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司
董事会
2020年8月18日
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