证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-059
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年8月28日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600090 *ST济堂 2020/8/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于2020年8月8日公告了股东大会召开通知，持有3.33%股份的股东新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙），在2020年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）注意到，根据公司近期发布的一系列公告，在2019年报告期内，作为公司控股股东的湖北同济堂投资控股有限公司及关联方湖北同济堂科技有限公司、海洋国际旅行社有限责任公司通过供应商及其他非关联方等方式占用公司资金共计
104,712.57万元（均不含利息）；主要因前述原因导致公司2019年度审计报告被
会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，进而根据《上海证券交易所股票上
市规则》第13.2.1条的相关规定，公司自2020年7月1日起被实施退市风险警
示。
盛世信金认为，控股股东及关联方的违规行为给公司及包括盛世信金在内的公司中小股东造成了极大的损害，公司现任董事会特别是各位非独立董事对此负有不可推卸的责任。有鉴于此，盛世信金拟提请股东大会免去全体非独立董事的职务并启动重新选举公司第九届董事会的非独立董事，完善公司治理结构，以期能够维护中小股东的利益并带领公司走出困境。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》以及《新疆同济堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人。
根据上述规定，本企业作为连续90天以上单独持有公司3%以上股份的股东，现正式提请公司2019年年度股东大会增加如下临时提案：
1、 《关于免去公司全体非独立董事的议案》；
1) 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；
2) 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；
3) 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；
4) 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；
5) 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案；
6) 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年8月8日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年8月28日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份
有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月28日
至2020年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序 议案名称 型
号 A股股东
非累积投票议案
1 公司2019年年度报告全文及摘要 √
2 公司2019年度董事会工作报告 √
3 公司2019年度监事会工作报告 √
4 公司2019年度财务决算报告 √
5 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案 √
6 独立董事2019年度述职报告 √
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 √
8 关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案 √
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供 √
担保
10 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
11 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
12 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
13 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
14 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
15 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7、8于2020年6月30日披露于《同济堂第九届董
事会第十一次会议决议公告》（2020-034）、《同济堂第九届监事会第六次会议
决议公告》（2020-035）和《同济堂2019年年度报告》
议案9于2020年3月17日披露于《同济堂第九届董事会第八次会议决议公
告》（2020-015）
以上议案均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、
证券时报。2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案84、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2020年8月18日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项说明
8 关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的
议案
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合
授信及提供担保
10 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事
职务的议案
11 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职
务的议案
12 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事
职务的议案
13 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事
职务的议案
14 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事
职务的议案
15 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职
务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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