证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2020-022
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年8月17日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司2020年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司2020年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：
公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
3、审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：
公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
4、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案的议案》
监事会认为：
公司制定的2020年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
同意根据公司实际经营与发展需要，变更公司注册地址，修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
同意根据公司实际经营与发展需要，变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址、经营范围、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-026）。
表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
2020年8月18日
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