隆鑫通用动力股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2020年8月13日以邮件方式发出，会议于2020年8月17日上午10:00以电话会议的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于向关联方转让广州威能全部股权暨关联交易的公告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次董事会后股东大会时间安排的议案》；
本次董事会后，因本次交易涉及的审计、评估等事项尚需一定时日才能完成，届时公司将再次召开董事会，对标的资产的评估值及定价等相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2020年8月18日
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