证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-053
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年8月17日上午10时以现场和通讯表决的方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2020年8月7日以邮件、通讯等方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事一致认为：公司《2020年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。另外，根据公司2016年《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件。根据《限制性股票激励计划（草案）》，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。鉴于公司在限制性股票授予之后已完成2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的利润分配工作，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购数量和价格进行相应调整，本次回购注销限制性股票的数量共计207.50万股，回购价格为9.198元/股。
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表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。董事赵欣为关联董事，回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
由公司董事长唐球先生提名，经公司提名委员会资格审核，同意提名廖拾秀女士、邓冰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体表决结果如下：
（1）关于提名廖拾秀为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名邓冰为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议，于2020年9月7日（星期一）下午14：00在公司办公楼37楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2020年8月17日
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