开能健康科技集团股份有限公司
章程修正案
2020年8月14日，公司召开的第五届董事会第二会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司董事会同意：终止实施2018年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止；本次拟注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,484,080 份，拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从582,794,909股减至576,871,469股，注册资本也将随之变动。因此公司董事会根据上述情况拟对《公司章程》的有关条款作如下修改：
序号 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
58,279.4909万元。 57,687.1469万元。
2 第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公司 股 份总 数 为
58,279.4909万股，均为普通股，并以人 57,687.1469 万股，均为普通股，并以人
民币标明面值。 民币标明面值。
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董 事 会
二○二○年八月十四日
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