证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-108
天马轴承集团股份有限公司
关于2020年第五次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年8月17日14:45
2、网络投票时间：2020年8月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月17日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年8月17日9:15-15:00。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份251,450,100股，占上市公司总股份的21.1658％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份250,973,000股，占上市公司总股份的21.1257％；通过网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占上市公司总股份的0.0402％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占上市公司总股份的0.0402％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东10人，代表股份477,100股，占上市公司总股份的0.0402％。
3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案
（1）总表决情况：同意 251,446,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。。
（2）中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1826％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8174％。。
（3）表决结果：通过。
2、关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函4》的议案
（1）总表决情况：同意 251,416,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
（2）中小股东总表决情况：同意 443,200 股，占出席会议中小股东所持股份的92.8946％；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2880％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8174％。
（3）表决结果：通过。
3、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案
（1）总表决情况：同意 251,446,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
（2）中小股东总表决情况：同意 473,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1826％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8174％。
（3）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
2、律师姓名：任妍、王娜
3、法律意见书的结论性意见：综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
2020年8月18日
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