证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2020-049
深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2020年8月4日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过了关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-051)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
2、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议,监事会认为:公司董事会出具的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-050)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议;
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2020年8月14日
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