海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知》。2020年8月14日，公司在北京市召开了第六届董事会第二十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位，现场实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢日彬先生为公司副总裁的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任谢日彬先生为公司副总裁。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
附：谢日彬先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二○年八月十四日
附件：
谢日彬先生简历
谢日彬先生：男，1979 年出生，本科毕业于西南石油大学油建工程系土木工程专业。长江大学油气田开发专业工程硕士学位。高级工程师。
2003年7月至2004年4月，在中石油大港油田任技术员；2004年4月至2007年3月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产操作、生产主操；2007年3月至2012年3月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产监督、生产主管；2010年6月至2012年10月，任中海石油深圳分公司流花4-1生产代表、生产准备组经理；2012年3月至2016年10月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产经理（其间：2012 年 8月至2015年4月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区工会主席）；2016年10月至2018年5月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区副总经理（其间：2016年11月至2017年11月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委副书记、纪委书记；2017年11月至2018年5月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、代理总经理）；2018年5月至2020年6月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、总经理。
谢日彬先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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