证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2020-083
珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2020年8月9日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等业务。公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
《关于申请银行综合授信额度的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量59.67万股，占公司目前总股本9164.70万股的0.65%。
关联董事 Zhang Kevin Dapeng 先生已回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2020年8月17日
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