证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-073
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届监事会2020年度第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年度第四次临时会议于2020年8月14日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已以书面形式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席林国雄先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
调整后的第一期限制性股票激励计划回购价格为6.426元/股，其中11名被中国证券监督管理委员会行政处罚的董事或高管（2人已离职）所持有的未解锁的限制性股票的回购价格为2.95元/股（公司股票市价，即2020年7月22日公司股票收盘价）。
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
（二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》
调整后的第二期限制性股票激励计划回购价格为10.311元/股。
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
（三）审议通过《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
（四）审议通过《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月十五日
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