股票代码：300381 股票简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-112
广东溢多利生物科技股份有限公司第六届董事会第四十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次临时会议于2020年8月14日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年8月8日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》
公司控股股东珠海市金大地投资有限公司于2020年8月13日向董事会提交了《关于提请增加2020年第三次临时股东大会临时提案的告知函》,提出在公司2020年第三次临时股东大会上补充审议《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，具体如下：
为进一步提高公司募集资金的使用效率，保障可实现预期的募集资金投资效益，降低公司财务费用，在充分考虑股东利益的基础上，公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，拟变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入，将原计划用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”（即“年产20,000吨生物酶制剂项目”的投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元），调整募集资金投入后与项目总投资差额部分由公司以自有资金投入。本次拟涉及调整的募集资金额10,000.00万元占公司募集资金总额的比例为15.03%。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》（公告编号：2020-114）。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020年8月15日
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