证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-065
新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2020年8月14日北京时间11:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2020年8月9日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》
为完善公司治理结构、提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。附高翔先生简历。
高翔先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案需提请股东大会审议。
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
为提升公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苏旭霞女士担任公司副总经理、财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。附苏旭霞女士简历。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2020年9月1日北京时间14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届董事会第二十一次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件
简 历
高翔先生简历
高翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年10月，本科学历。2007年7月至2011年6月，在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管；2011年6月至2011年12月，在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012年6月至2016年7月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016年8月至2019年9月，先后在公司担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表；2019年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。
截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
苏旭霞女士简历：
苏旭霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年2月，中共党员，大学本科学历，会计师、管理会计师、国际财务管理师。1999年9月至2009年11月在新疆广汇实业股份有限公司及其子公司历任会计、会计主管、财务经理；2009年11月至2011年10月任广汇能源股份有限公司证券部副部长；2011年10月至2014年10月期间任新疆广汇清洁能源科技有限公司副总经理、财务总监；2014年10月至2018年4月期间任新疆广汇液化天然气发展有限公司财务总监；2018年4月至2019年8月期间任新疆荣坤国际投资（集团）有限公司财务总监；2019年12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司财务副总监。
截至本公告披露之日，苏旭霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
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