证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-066
新疆天顺供应链股份有限公司
第四届监事会第十七次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会议于2020年8月14日北京时间15:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2020年8月9日以电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》
因赵素菲女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵素菲女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此赵素菲女士的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此期间，赵素菲女士将继续履行相应职责。
为保证公司监事会正常运营，公司监事会提名，补选董建恩女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会监事任期届满之日止。董建恩女士简历详见附件。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第十七次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2020年8月15日
附件
简 历
董建恩女士简历
董建恩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年5月，大学本科学历，中级物流师。2006年10月至2008年12月，服役于新疆武警第二支队女子特战队战士、班长；2008年12月至2015年5月在新疆女子监狱担任科员、副监区长职务；2015年5月至2018年11月在乌鲁木齐天顺汇富公司担任副总经理职务；2018年11月至今，在新疆天顺供应链有限公司担任综合部副部长职务。
截至本公告披露之日，董建恩女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定中不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等有关法律法规的规定。
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