证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2020-040
武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知已于2020年8月4日以电话、邮件等形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2020年8月14日上午10:30在公司三楼会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过了《公司2020年上半年总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司编制2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2020 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2020年8月14日
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