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任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1787）
董事會會議通告
山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將
於二零二零年八月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及
批准本公司截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，考慮
派發中期股息（如有），以及處理其他事項。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅
中國，濟南
二零二零年八月十四日
於本通告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司
非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事
為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。
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