上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关关联交易的
事先认可意见
公司于2020年8月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司2020年度新增日常关联交易的议案》及《关于转让全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司股权暨关联交易的议案》。公司针对以上关联交易事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、认真负责、独立判断的原则，对公司以上关联交易的事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于公司2020年度新增日常关联交易的议案
公司因日常采购需求,需与上海青彤金属处理材料有限公司（以下简称“上海青彤”）、上海佘山自动化控制设备厂有限公司（以下简称“佘山自控”）和上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“摩特威尔”）发生日常交易，预计发生关联交易的金额合计为300万元，主要为采购原材料及劳务服务。张木根先生现任上海新阳控股子公司上海特划技术有限公司（以下简称“上海特划”）董事，而上海青彤系张木根先生及其配偶实际控制下的企业，且张木根先生为佘山自控和摩特威尔法定代表人及董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。该关联交易定价公允合理，符合市场化原则，能够有效降低公司经营管理费用，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
二、关于转让全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司股权暨关联交易的议案
上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）系公司的全资子公司，为使公司光刻胶项目得到更好的发展与支持，上海新阳、芯刻微与上海超成材料科技有限公司（以下简称“超成科技”）签署了《增资及股权转让协议》。芯刻微公司注册资本由人民币1亿元增至1.5亿元，新增的注册资本由新股东超成科技全额认购，并全部计入注册资本。本次增资完成后，上海新阳将以0元转让所其持有的芯刻微28.67%股权给超成科技。
芯刻微本次增资及股权转让是使公司光刻胶项目得到更好的发展与支持，将有利于公司资源整合和协同效应产生，本次事项在公平、自愿的原则下协商确定，不存在损害公司和全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司关于公司第四届董事会第
十四次会议相关关联交易的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
蒋守雷 秦正余 徐 鼎
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
