证券代码：000536 证券简称：*ST华映 公告编号：2020-081
华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2020年8月12日以书面和电子邮件的形式紧急发出，会议于2020年8月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次应到会董事和独立董事11人，实际到会11人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
关联董事林喆先生对本议案回避表决。
《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的<股权转让合同>暨关联交易的议案》。
关联董事林喆先生对本议案回避表决。
《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2020年8月13日
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