证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2020-074
重庆秦安机电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年8月12日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持，会议通知于2020年8月7日通过邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期将于2020年8月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、张茂良为公司第四届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》
公司监事会第四届监事会由3名监事组成，监事会成员薪酬确定如下：
（1）在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按照公司员工的相应标准发放薪酬，不另领取监事津贴；
（2）未在公司任职的监事按照每月10,000元的标准发放监事薪酬津贴。
（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
上述报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案尚需提请股东大会审议！
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
2020年8月13日
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、刘加基先生
刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）
财务顾问。现任本公司独立董事。
2、张茂良先生
张茂良先生，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部部长。
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