香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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董事會會議通知
四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）
謹此宣佈，本公司將於二零二零年八月二十七日（星期四）舉行董事會會
議，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二零年六
月三十日止六個月的未經審計中期業績。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書
中國?四川省?成都市
二零二零年八月十二日
於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生（董事長）、李文虎
先生（副董事長）、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事
楊國峰先生（副董事長）及李成勇先生，獨立非執行董事劉莉娜女士、高
晉康先生、晏啟祥先生及步丹璐女士。
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