证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-059
合肥泰禾光电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年8月7日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2020年8月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王文刚、蒋本跃、陈结淼、张圣亮因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案
董事黄慧丽女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
关联董事许大红先生、颜天信先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
鉴于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中原拟授予的激励对象中1名激励对象的直系亲属在本次激励计划的内幕信息敏感期存在公司股票交易行为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，公司决定不再将其作为本次激励计划激励对象。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予的激励对象人数由87人调整为86人，限制性股票
首次授予数量由427.50万股调整为425.50万股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》（公告编号：2020-061）。
（二）关于向2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案
董事黄慧丽女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
关联董事许大红先生、颜天信先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2020第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为2020年8月12日，向86名激励对象授予425.50万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-062）。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020年8月13日
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