证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-034
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年8月11日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长胡兆辉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
关联董事5票回避，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年8月12日
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