证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2020-032
江苏神马电力股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年8月11日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年7月31日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席凌伯琴女士主持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营成果、财务状况及重大事项情况；在提出本意见前，我们未发现参与2020年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意公司2020年半年度报告内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号2020-033。
3、审议通过《关于公司关联交易的议案》
1、同意公司以人民币258.89万元（占公司最近一期净资产的比例为0.24%）向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术，作价依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2020]第 0049 号评估报告对拟转让专利资产的评估价值。本次拟转让专利资产涉及到输电塔、酒杯塔、Y型塔等方面的44项发明专利，10项实用新型专利，1项外观设计专利。本次专利转让符合公司未来业务发展规划，有利于聚焦公司外绝缘产品主营业务快速发展，有利于实现公司资产效益最大化，避免持续性关联交易。
2、同意公司基于市场价格定价原则，向SHEMAR LATAM HOLDING LTDA（上海神马电力工程有限公司巴西子公司）销售线路绝缘子产品，预计合同金额约为人民币165万元，占公司上一年度营业收入的0.26%，上述交易有利于实现公司快速开拓巴西市场，符合公司与全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会
2020年8月12日
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